Суд рассмотрит дело о незаконном обналичивании 11 млрд рублей

Print More
Генпрокуратура направила в суд дело о преступной группе, незаконно присвоивших 24 млн рублей.

Генпрокуратура направила в суд дело о преступной группе, незаконно присвоивших 24 млн рублей.

Генпрокуратура направила в суд дело о преступной группе, незаконно присвоивших 24 млн рублей.Замоскворецкий районный суд Москвы рассмотрит дело преступной группы, обвиняемой в незаконных обналичивании и инкассации денежных средств, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ. "Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Эльдара Кунашева, Евгения Рогачева, Игоря Бабичева, Андрея Орлова, Рустама Карачаева, Тимура Арипшева, Галины Штанько, Мурата Урусова, Марины Воробьевой, Натальи Камышниковой, Ксении Евсеевой, Владимира Кузнецова и Максима Пудова. Они обвиняются в совершении преступления… "незаконная банковская деятельность", — говорится в сообщении.

По версии следствия, преступники в период с мая 2010 года по март 2012 года через счета индивидуальных предпринимателей в банке ОАО «Мастер-Банк» незаконно обналичили более 11 млрд рублей, 24 млн из которых оставили себе в виде комиссии.

Ранее Генпрокуратура РФ отказалась утвердить обвинение из-за процессуальных неточностей. Главным фигурантом уголовного дела проходит бывший руководитель клиентского управления банка Евгений Рогачев, который признал факт своего участия в деятельности преступной группы.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *