Семья Захарченко копила миллионы на панамских счетах с 2008 года

Print More
Семья Захарченко копила миллионы на панамских счетах с 2008 года

ФСБ нашла комплекты документов о деятельности шести офшорных фирм, связанных с и. о. начальника Управления «Т», включая выписки о движениях средств панамского офшора «Бачелор Гроуп Инк»,  открытого 8 лет назад

Семья Захарченко копила миллионы на панамских счетах с 2008 годаКонтрразведчикам известно, что огромные суммы денег,  находившиеся на счетах, которыми управлял отец полицейского Виктор Захарченко, были оформлены на офшорные фирмы. Что касается обвинений в получении взятки Дмитрием Захарченко, они,  как удалось выяснить «Росбалту», относятся еще к событиям декабря 2015 года.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, сейчас у оперативников, занимающихся «делом Захарченко», на руках находятся полные комплекты документов о деятельности шести офшорных фирм, связанных с и. о. начальника Управления «Т». В частности — выписки о движениях средств панамского офшора «Бачелор Гроуп Инк». Он был создан в ноябре 2008 года,  тогда же открыл счет в женевском отделении Dresdner Bank. По мере того, как это отделение меняло собственников и название (сейчас относится к LGT bank), счет сохранялся. Управляющим по данному счету, согласно полученным документам, является Захарченко Виктор Дмитриевич, 1953 года рождения, — отец Дмитрия Захарченко. Также он является управляющим по счетам еще пяти офшорных фирм, открытых в том же LGT bank, а также Rothschild Bank. Всего на каждом счете от 45 до 47 млн евро, а общая сумма денег приближается к 300 млн евро. Кстати, на Виктора Захарченко записано большое количество дорогостоящих объектов недвижимости — как в России, так и за рубежом.

Документы стали доступны оперативникам только на этой неделе, сейчас с ними ведется соответствующая работа. Главная задача — установить происхождение этих средств. Как уже сообщал «Росбалт», есть оперативная информация, что это могут быть средства лиц, тесно связанных с прежним руководством РЖД и до сих пор получающих часть финансовых потоков компании. Было установлено, что Захарченко на своей должности оказывал данным лицам прикрытие.

Изъятые при обысках у врио начальника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко деньги. Фото: КоммерсантЪ

Не сбрасывается со счетов и версия о том, что все это — средства, выведенные в разное время из «Нота-банка», с владельцами которого Захарченко был тесно связан. На момент отзыва лицензии у «Нота-банка» была выявлена финансовая «дыра» в 35,5 млрд рублей. Учитывая обнаруженные на квартире сестры Захарченко $120 млн и 2 млн евро, как раз получается примерно такая сумма.

Как удалось выяснить «Росбалту», сейчас под стражей по «делу «Нота-банка» находится не только его финансовый директор Галина Марчукова, но и ее родная сестра Людмила (14 сентября Тверской суд продлил ей срок ареста до 19 ноября). Обе они были давно знакомы и дружны с Захарченко. Кстати, полицейский в разное общался и  сотрудничал со многими банкирами, в частности — с Алексеем Френкелем, впоследствии осужденным за организацию убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова.  Из показаний женщин следует, что часть похищенных средств «Нота-банка» обналичивалась, а часть — действительно уходила в Швейцарию.

«Крайне сомнительно, что обнаруженные у Захарченко огромные суммы связаны только с «Нота-банком», — считает источник «Росбалта». — Их происхождение выясняется».

Сотрудники ФСБ продолжают выяснять источники появления на счетах семьи и. о. начальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ около 300 млн евро

Что касается обвинений в получении взятки, то, как стало известно «Росбалту», они носят весьма размытый характер.  В материалах дела говорится, что Захарченко 25 декабря 2015 года «примерно в 21 час 20 минут, находясь у дома № 10 стр. 1 по улице Малая Бронная (там расположены несколько дорогих ресторанов — «Росбалт».), лично получил от неустановленного лица взятку в виде денег на общую сумму не менее 7 млн рублей, то есть — в особо крупном размере, за свое общее покровительство и попустительство по службе как должностного лица в отношении неустановленного лица и представляемых им лиц».

Юрий Вершов

ИА «Росбалт»

«Лайф», 15.09.16, «СК нашёл у семьи Захарченко пять элитных квартир в Москве»
По данным источников Лайфа, полковник Захарченко оформил на каждого члена своей семьи как минимум по одной квартире в элитных жилищных комплексах Москвы.

Первую квартиру на свою мать Дмитрий Захарченко оформил ещё в 2012 году в ЖК «Шуваловский» на Мичуринском проспекте. В трёшке площадью 73 квадратных метра и стоимостью 50 миллионов рублей сперва проживал сам Дмитрий Захарченко со своей бывшей супругой.

— После развода с 35-летней женой Мариной он съехал с Мичуринского, оставив квартиру своему племяннику — сыну сестры, — рассказал источник  в правоохранительных органах. — Дмитрий Захарченко купил бывшей супруге квартиру в ЖК «Пирамида» на улице Дмитрия Ульянова за 30 миллионов, а своей тогда ещё пятилетней дочери — в ЖК «Имперский дом» на Якиманке общей площадью 170 квадратных метров. Эта пятикомнатная квартира обошлась ему в 250 миллионов рублей.

Фото: ©L!FE

Последний год Захарченко сам проживал в ЖК «Имперский дом», а дочь полицейского была вместе с бывшей женой в одной из квартир на юго-западе Москвы.

Фото: ©L!FE

Помимо этого известно, что бывшая супруга Захарченко является владелицей двух земельных участков в коттеджном посёлке «Алексеевка-2″ в Московской области. Их общая стоимость составляет около 30 миллионов. По данным Лайфа, женщина ещё не приступила к строительству своего дома.

Фото: ©L!FE

Не обидел Захарченко и свою сводную сестру Ирину, а также отца Виктора Захарченко.

Фото: ©L!FE

— Виктор является владельцем квартиры площадью 160 квадратных метров в «Баркли плаза» на Пречистенке. Её стоимость оценивается в 400 миллионов, — рассказал источник в правоохранительных органах. — А сестре в конце 2014 года Захарченко подарил четырёхкомнатную квартиру в ЖК «Доминион» на Ломоносовском проспекте, её стоимость составляет около 85 миллионов рублей.

Фото: ©L!FE

Помимо того, Лайф нашёл как минимум пять домов членов семьи Захарченко в Ростове-на-Дону. Их общая стоимость оценивается примерно в 60 миллионов рублей.

Фото: ©L!FE

Напомним, сейчас Захарченко находится под арестом после того, как правоохранители провели обыски в здании экономической полиции в Москве и дома у полковника, где нашли девять миллиардов рублей. В следствии уточнили, что по делу проходят 8,5 млрд, которые в настоящее время арестованы и отправлены на хранение в Центробанк.

Марина Давыдова

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *