Члена ОПГ, созданной сотрудниками банка, будут судить за вывод из России 749 млн рублей

Print More
Члена ОПГ, созданной сотрудниками банка, будут судить за вывод из России 749 млн рублей

Замгенпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о масштабном незаконном выводе денежных средств из России.

Члена ОПГ, созданной сотрудниками банка, будут судить за вывод из России 749 млн рублейКак следует из релиза Генпрокуратуры, фигуранта — генерального директора ООО «Стамес» Наркулы Назарова будут судить по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

По версии следствия, в составе организованной группы, созданной сотрудниками Банка Расчетов и Сбережений (лицензия отозвана 3 августа 2015 года), Назаров вывел из РФ за рубеж 749 млн рублей. Для этого он представил агентам валютного контроля (российским кредитным организациям) недостоверную информацию об основаниях денежных переводов, включая внешнеэкономические контракты с нерезидентами, исполнять которые преступники не намеревались.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Замоскворецкий районный суд Москвы. Следственный департамент МВД России продолжает расследование уголовного дела в отношении остальных участников преступления.

Источник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *